Roberto Gil Zuarth muestra la supuesta triangulación de los recursos de Santiago Nieto
El político y abogado, Roberto Gil Zuarthdigo saber una supuesta triangulación de recursos por parte del extractor de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castilloy fachada corporativa Además, pagan por asesoría y rentan una propiedad en la Ciudad de México.
A través de sus redes sociales, Gil Zuarth explícito que en 2022, Nieto Castillo recibí 866 mil 218 pesos por concepto de arrendamiento de un inmueble en la capital del país, por el valor de 24 millonesque supuestamente adquiriendo con un préstamo hipotecario. “Por cierto, en sus declaraciones de impuestos no reportan ningún interés pagado por este crédito”, dijo.
En 2022, @SNietoCastillo recibió $866,218 pesos por el arrendamiento de un inmueble en CDMX, por un valor de 24 millones, que supuestamente adquirió con un crédito hipotecario. pic.twitter.com/SPa7s8qtNw
—Roberto Gil Zuarth (@rgilzuarth) 3 de junio de 2022
Sin embargo, se mencionó que el alquiler de esta casa lo realiza una empresa denominada «Inmobiliaria Álvarez y Barrios«; sus socios menores: Emerson Aguilar Olivares, Kevin Jhoavini Mateo Cruz y Perla Flores Libradopero de ellos, Emerson es becario del programa «Jóvenes construyendo el futuroKevin vive en una carnicería modesta en Oaxaca y Perla registra domicilio en Veracruz.
Además, comenta Emerson y Kevin son socios en otras pocas empresas que realiza operaciones simuladas, de acuerdo a las fuentes del político.
Emerson es el becario del programa “Jóvenes contruyendo el futuro”. El compañero Kevin vive en una carnicería modesta en Oaxaca. Perla registra domicilio en Veracruz. Emerson y Kevin son socios en al menos otras 6 empresas que realizan operaciones simuladas.
—Roberto Gil Zuarth (@rgilzuarth) 3 de junio de 2022
Además, te aseguro que «Inmobiliaria Álvarez y Barrios“Usted tiene su domicilio fiscal en Oaxaca y la empresa tiene operaciones con otra nombrada”CAES Soluciones y Capacitaciones Empresariales«.
«CAES y Álvarez son empresas fachada. CAES ha facturado a Álvarez 1.8 millones de pesos este año.A la hora, CAES pagó a Santiago Nieto menos de 1,4 millones de pesos por supuesta asesoría.Este es un marco de simulación claro; una empresa amiga paga el alquiler de la casa y otra empresa amiga paga los honorarios de Santiago Nieto. La lana pues va y viene«, explícito.
“CAES” y “Álvarez” son las empresas “fachada”. “CAES” le ganó a “Álvarez” 1.8 millones de pesos este año. @SNietoCastillo al menos $1.4 millones de pesos para supuestos asesores.
—Roberto Gil Zuarth (@rgilzuarth) 3 de junio de 2022
Esta es una estructura de simulación clara: una empresa “amiga” paga el alquiler de la casa y otra empresa “amiga” paga honorarios a @SNietoCastillo.La lana, pues, va y viene.
—Roberto Gil Zuarth (@rgilzuarth) 3 de junio de 2022
El abogado mencionó que en 2021, Santiago Nieto recibió más de dos millones de pesos por supuestos asesores de una empresa llamada «batidor corporativo«, creada en 2018 y cuyos clientes son al Instituto Queretano del Transportetodos Municipio de Querétaro allá ISSSTEpero dicha empresa fue fundada por Gustavo Adolfo Trolle Acostasecretario privado de Santiago Nieto en FEPADE.
«Batrer» fue fundada en diciembre de 2018 por Gustavo Adolfo Trolle Acosta, secretario privado de @SNietoCastillo en FEPADE.
—Roberto Gil Zuarth (@rgilzuarth) 3 de junio de 2022
Gil Zuarth seguro Gustavo Trolle Recibí boletos para más 1.4 millones de pesos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. “Curiosamente, Gustavo le envía a su exjefe la mitad de ese dinero en el mismo período”, dijo.
Además, se señaló que él «batidor corporativo“tienen operaciones con muchas empresas que se facturan entre ellas”, y por sí era poco, reportó en 2021 y 2022 haber recibido 544 mil pesos del público en generalcomo si el joven fuera tienda de abarrotes», precisa.
Finalmente digo que tengo más información y la compartiré pronto.
“Crash”, además, tiene operaciones con muchas empresas que se facturan entre sí. Sí, no le dije al animal.
—Roberto Gil Zuarth (@rgilzuarth) 3 de junio de 2022
Tengo más información que compartiré con todos ustedes, agradezco a mis fuentes, todos estos elementos están a disposición de la autoridad.
—Roberto Gil Zuarth (@rgilzuarth) 3 de junio de 2022
Lo anterior se presenta en el marco en el que se publica conversaciones entre Santiago Nieto y el apoderado del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vacaque detalla que “solo hizo lo que el gobierno le pidió”, en el caso del representante tamaulipeco, quien enfrentaba una acusación penal.
Así, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) aseguran que la causa contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca es una vil persecución por parte del gobierno federal. Creo que en redes sociales se filtró una conversación entre Santiago Nieto y el abogado de García Cabeza de Vaca, en la que el primero decía que solo seguía las órdenes del gobierno federal.
KEFS